四川安岳農村商業銀行股份有限公司關于召開2022年度臨時股東大會的公告

四川安岳農村商業銀行股份有限公司關于召開2022年度臨時股東大會的公告

四川安岳農村商業銀行股份有限公司各股東： 

根據《中華人民共和國公司法》和《四川安岳農村商業銀行股份有限公司章程》有關規定，四川安岳農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）決定于2023年3月30日（星期四）召開本公司2022年度臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）?，F將本次股東大會有關事項公告如下：

一、會議時間       

2023年3月30日（星期四），會期半天；

股東及代理人登記入場時間：上午8:30—9:20；

會議正式開始時間：上午9:30。

二、會議地點      

安岳農商銀行辦公大樓三樓會議室（四川省安岳縣石橋街道工業大道南段6號）。       

三、會議審議議案及聽取報告            

1．審議《四川安岳農村商業銀行股份有限公司關于補選張志偉為第二屆董事會董事的議案》；

2.需由本次股東大會審議、表決、聽取的其他的事項。

四、會議出席對象       

（一）截至2023年3月14日登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決（該委托代理人可以不是本公司股東）； 

（二）本公司董事、監事、高級管理人員；       

（三）本公司聘請的見證律師、受邀嘉賓等其他相關人員。       

五、會議登記       

為方便會議的組織安排，本次股東大會實行會議預登記制度，擬出席會議的股東應當在指定的期限內辦理會議預登記手續。       

（一）登記時間。2023年3月14日至2023年3月22日工作日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）。     

（二）登記地點：四川安岳農村商業銀行股份有限公司董事會辦公室（總行本部九樓）。

（三）登記方式：擬出席會議的股東應在登記時間內到指定登記地點進行登記，并同時提交相關登記手續。不能親自出席會議的股東，可委托代理人在登記時間內到指定登記地點提交書面委托材料辦理參會的現場登記。本公司不接受電話登記。       

（四）登記手續     

1.自然人股東。自然人股東出席會議的，應持本人有效身份證件原件、復印件；自然人股東的委托代理人出席會議的，代理人應持《授權委托書》、委托人有效身份證件復印件及代理人有效身份證件原件、復印件。

2.法人股東。企業法人股東由法定代表人親自出席會議的，應持企業法人營業執照復印件（加蓋企業公章）、法定代表人有效身份證件原件、復印件；企業法人股東委托非法定代表人出席會議的，代理人應持由法定代表人簽字和加蓋企業公章的《授權委托書》、企業法人營業執照及法定代表人有效身份證件復印件（均需加蓋企業公章）和代理人有效身份證件原件、復印件。

（五）特別規定。股東委托代理人出席會議的，代理其他自然人股份加本人股份合計不得超過本公司股本總額的2%（即1522.15 萬股），代理企業法人股份加本人股份合計不得超過本公司股本總額的10%（即7610.77萬股）。股東和委托代理人在行使表決權時，不得作出有損于本公司和其他股東合法權益的決定。     

六、會議出席方式 

請參加本次股東大會的股東或委托代理人于2023年3月30日（星期四）上午8:30-9:20憑身份證原件到達會場辦理入場簽到手續，9:30準時參加會議。未進行會議登記，且未在規定的入場簽到登記時間內到達會場的股東，經身份核實后可以進入會場，但不參與投票表決。       

七、其他事項       

（一） 本公告發布渠道：《資陽日報》及“安岳農商銀行”微信公眾號。會議時間、地點若有變動，將另行公告。    

（二） 會議聯系部門：本公司董事會辦公室。

聯系人：郭女士，電話：13550671626；     

聯系人：何女士，電話：15908310018；       

座機電話：028-24580070；     

郵政編碼：642350；     

聯系地址：四川安岳農村商業銀行股份有限公司（四川省安岳縣石橋街道工業大道南段6號）。       

特此公告

四川安岳農村商業銀行股份有限公司董事會 

2023年3月14日          

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